Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли»
152260,Ярославская область, Некрасовский район,
рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО БВЛ «Большие соли»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества, выплата вознаграждений членам совета директоров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2018 года
Место проведения повторного общего собрания акционеров: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Время начала собрания – 10 часов 00 минут по московскому времени
Время начала регистрации акционеров и их представителей - 9 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2018 года по месту проведения собрания: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО БВЛ «Большие соли», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «16» мая 2018 года.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ (для акционеров – физических лиц требуется нотариальная форма доверенности, для акционеров – юридических лиц доверенность заверяется подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
152260,Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 23 июня 2018 года.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
- информационное сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2017 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год,
- рекомендация Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов (выписка из Протокола ЗСД);
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвминутых кандидатов на избрание в совет директоров, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 25 июня 2018 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84, а также 26 июня 2018 года во время проведения собрания по следующему адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
Совет директоров
